Voor het openen van een zakelijke beleggingsrekening bij Semmie gelden de volgende acceptatiecriteria:

• Je hebt een eenmanszaak of besloten vennootschap (bv) gevestigd in Nederland.
• Een minimale inleg van €5.000 is vereist.
• Het bedrijf heeft maximaal twee rechtsgeldige vertegenwoordigers en deze zijn bekend bij de KVK.
• Het bedrijf heeft niet meer dan 4 UBO’s.
• Het bedrijf heeft niet meer dan één actieve deelneming groter dan 20% in een andere rechtspersoon.
• Alle vertegenwoordigers en/of UBO’s moeten in Nederland wonen of de Nederlandse nationaliteit hebben en binnen de EER wonen.
• Je hebt een LEI-registratie. Let op: deze hoeft niet actief te zijn.