Voor het openen van een zakelijke beleggingsrekening vraagt Semmie je onderstaande gegevens of documenten aan te leveren:

• Kopie geldige identiteitskaart of geldig paspoort (van rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) en UBO’s);
• Een KVK-uittreksel (van maximaal 3 maanden oud);
• Statuten (indien er sprake is van een bv);
• Een LEI-code;
• Een structure chart (indien 100% belang in de bv niet bekend is);
• Handig om bij de hand te hebben: de jaarrekening. We zullen een paar vragen stellen waarbij je mogelijk de antwoorden in de jaarrekening wilt opzoeken.